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gecimao 发表于 2019-06-10 04:08 | 查看: | 回复:

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-056

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十四次会议于2019年6月6日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避,审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

公司拟与北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)签署《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》,拟以现金形式收购信中利持有的全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”或“标的公司”)100%股权。根据意向协议的约定,公司将委派中介机构对标的公司开展审计、评估等工作。本次交易价格将以评估机构出具的交易标的评估值为依据并经交易双方协商确定,最终以双方签署的正式协议为准,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情请见公司刊登于2019年6月10日巨潮资讯网()上的相关公告。

本次交易对手信中利系公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)母公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG先生已回避表决,其他三位独立董事参与了表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年六月十日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-057

深圳市惠程信息科技股份有限公司

关于签署股权收购意向协议暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次公司签署的《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》为意向性协议,本次股权收购事项尚需根据审计和评估结果等最终确定,交易安排以双方签署的正式协议为准,本次收购尚存在不确定性;

2、本协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务;

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组。

一、筹划本次关联交易的基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“惠程科技”)于2019年6月6日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》,并与北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)签署了《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》,公司拟以现金形式收购信中利持有的全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司(以下简称“信中利股权管理公司”或“标的公司”)100%股权。

根据意向协议的约定,公司将委派中介机构对标的公司开展审计、评估等工作。本次交易价格将以评估机构出具的交易标的评估值为依据并经交易各方协商确定,最终以各方签署的正式协议为准,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易对手信中利系公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)母公司,根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。

根据《公司章程》等有关规定,本次签署意向协议经公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,并经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG先生已回避表决;本协议涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

二、关联方基本情况

名称:北京信中利投资股份有限公司

成立日期:1999年05月17日

注册资本:128,999.8402万元人民币

法定代表人:汪超涌

统一社会信用代码:91110107634397409E

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦4398室

主要股东:汪超涌

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;出租商业用房。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,555彩票网,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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